团伙成立文化公司以文物鉴定等为名1个月骗百万

今年6月以来,虹口公安分局江湾派出所接到市民反映,辖区一家名为“上海温港文化传媒有限公司”的单位以文物鉴定、代为保管为名实施诈骗。

警方侦破温港公司诈骗案 /警方供图

警方侦破“温港公司”诈骗案 /警方供图

晨报记者 邬林桦

实习生 唐好优

今年6月以来,虹口公安分局江湾派出所接到市民反映,辖区一家名为“上海温港文化传媒有限公司”的单位以文物鉴定、代为保管为名实施诈骗。经调查,警方发现该公司仅一个月内已骗钱近百万元。7月19日,警方实施抓捕行动,当场抓获犯罪嫌疑人33人。

晨报记者从警方获悉,犯罪嫌疑人宋某与另五名嫌疑人共同出资,为掩人耳目以文化公司名义注册了一家综合性公司,于今年6月17日刚刚注册。有着诈骗前科宋某等人,原本准备捞一票就撤,没想到被警方一举捣毁,人赃俱获。

先期准备:

专找行骗“高手”当高层

此前,晨报多次报道揭露了上海多家古玩文化公司涉嫌诈骗的情况,招募群众演员,伪装成文物鉴定师,对顾客手中的古玩收藏品等进行“鉴定”,将市场上买的几十元的印刷画“鉴定”为价值几百万的潘天寿真迹,以此收取高额检测费、鉴定费、图录费等,一旦钱到手便称藏品因未达标流拍或无法卖出。

据虹口警方介绍,今年6月份,宋某等人共同出资租下虹口区逸仙路附近某大厦的两个楼面作为办公场所,并于6月17日注册了“上海温港文化传媒有限公司”。工商登记信息显示,其主要业务是经营文物艺术品的综合性公司。然而,民警在日常走访中发现,这家刚刚开业的公司不仅门庭若市,且公司资金进出十分频繁。

随着深入调查,民警发现该企业一方面宣称公司具有经营文物相关业务的资质,一方面向市民推荐所谓的拍卖展览业务,牟取暴利。民警初步判断,这很可能又是一家文玩艺术品诈骗公司。

据悉,“温港公司”实际负责人宋某此前曾有古玩诈骗的前科,掌握古玩艺术品行骗的套路,也十分了解收藏品爱好者的心理。

为扩大“业务”牟取暴利,该公司成立了七个业务部门。同时,宋某通过四下打听,招募到了所谓具有古玩行业行骗经验的陈某、熊某、吴某、钮某等人分别作为部门负责人,带领各自的业务团队。

“部门负责人会选择那些年纪轻、胆子大、会与人交流的人作为下属,进行简单培训,传授一些话术技巧。这些员工也知道自己干得事情是骗人的,但为了在短时间内谋取利益,财迷心窍了。”办案民警说。

招募好人手后,宋某等人开始印制公司图册,并潜入一些文玩爱好者论坛,虚假宣传该公司雄厚的实力和优质的买家资源。于此同时,底下的业务员开始给收藏爱好者打电话,推销该公司的艺术品拍卖平台。办案民警告诉记者,收藏爱好者的联系方式,则是业务员通过上网收集或共享收藏者在其他公司的登记信息来获取。

经过这些行骗“高手”的包装,加上步步为营的营销人员,这家公司在短时间内聚拢了很高的人气。

设计套路:

业务员假扮买家一唱一和

经过前期营销,不少收藏爱好者还真找上了该公司。一旦有客户确定了委托鉴定意向,几天后该公司的业务人员便会联系对方,并声称有买家想高价购买藏品。而这个价格,往往高于收藏者的心理价位和市场价格。

面对突如其来的横财,许多收藏者都放松了警惕,从其它省市赶到上海,一步步掉入骗子预先设好的圈套内。

“温港公司”设在商务楼内的办公室,营造出该公司实力强的假象,消除收藏者的戒心。为进一步取得收藏爱好者的信任,业务人员还会安排公司内部员工扮成买家与收藏者见面。“在演戏前会对他们进行简单的培训,教他们话术,如何环环相扣骗取被害人信任。”民警介绍说,更有甚者,业务员跟“买家”一唱一和,声称为了显示购买的诚意,已将货款支付到公司账户内。

就在收藏者沉浸在即将发财的喜悦中时,业务员就会提出,为完成最终的交易,需先将藏品送至指定的艺术品鉴定中心进行备案和鉴定。这时便开始收取高昂的展览费,鉴定费,备案费,服务费等各项费用。

尽管这些费用加起来少则几千,多则四五万,但收藏者考虑到自己的藏品能卖出两三倍甚至几十倍的天价,往往对此毫不吝啬。

据警方介绍,为鼓动业务员牟取更多利益,“温港公司”在注册之初就设计了不同级别的“奖惩制度”。记者在一张标注为业绩考核的通知上发现:团队“业绩”满10万元奖励整个销售团队现金1000元、20万元奖励现金2000元,上不封顶,以此类推;个人“业绩”满5万元奖励200元、10万元奖励500元;公司7月总业绩达150万,组织公司全员旅游3天。

警方破案:

仅三成被害者报案

事实上,当藏品送去鉴定时,骗子便已得手。“所有的藏品都会以检测结果与买家表述不一为由最终失去交易资格。”办案民警说,骗子瞄准的就是期间产生的鉴定费、备案费和服务费,先前的“买家”本来就是子虚乌有。

令人啼笑皆非的是,即便收藏者已经失去了交易资格,该公司还会以将藏品放到其他地方展览可以重新拍卖为由,继续骗取受害人展览费用,以此牟取暴利。“目前为止,该公司还没有举行过所谓的会展和拍卖。所以我们认定该公司收取各类费用但没有提供相应服务,存在诈骗的嫌疑。”

掌握了该公司的诈骗事实后,7月19日下午,虹口警方在市局相关部门的指导下,出动警力,在“上海温港文化传媒有限公司”内成功抓获宋某等33名犯罪嫌疑人,并当场缴获现金三万余元和银行卡、POS机、藏品鉴定书等涉案物品,一举捣毁了这一诈骗团伙。

该公司从今年6月17日注册成立到被捣毁,仅一个月就已骗取近百万元。“宋某到案后交代,这家公司本来也只打算开一两个月,捞一票就不干了。”民警说。

为防了止受害人报警,该公司业务人员在交易后也会视情况向受害人退还部分款项,以此安抚受害人。

据警方介绍,已核实的受害者有80余人,目前和警方取得联系的有30余人,仅占三成,受骗金额人均1.5万元左右,其中最多的一个受害者被骗了五万多元。

身份隐蔽:

借壳文化公司,不签合同

据虹口警方介绍,以往文玩艺术品诈骗公司往往注册为文化展览、拍卖、经贸公司,往往以“古物”“拍卖”等明显的词作为为公司名称,但这次“温港公司”却以文化公司为名,更具隐蔽性和欺骗性,从而达到掩人耳目的目的。

警方通过调查还发现,“温港公司”不仅没有明确的组织架构,内部经营者、股东的身份也很隐蔽。“我们在查获到的该公司的老板却不是公司的法人,其它公司成员的身份也不明确,短时间内难以摸查清楚,给案件侦办增加了难度。”

除此之外,为避免责任,“温港公司”也不跟文玩收藏者签订任何合同,所谓提供的鉴定和保管服务只是口头承诺,迫不得已时双方也只填写票据说明。而据业务员到案后交代,他们收取的鉴定费和保管费等费用并没有明确标准,“主要看收藏者的气质、穿着,通过交谈判断对方出手大不大方。如果看上去大方的就多收点,如果看上去条件一般的就少收一点。”

“因为双方没有签订合同,我们对于案件的定性的依据主要源于该公司的电子财务记录,一笔笔的款项记录得很清楚。”办案民警介绍说,目前,宋某等28人已被刑事拘留、1人被取保候审、另有4人待处,案件正在进一步侦查过程中。

警方提醒,市民拍卖藏品,须认准有拍卖资质的拍卖行,正规拍卖行在藏品未成交前不会向卖家收取任何费用。同时市民还需对藏品有一定的辨识能力,对其价值有充分认知,不要因为不合理的高价购买或出售藏品,从而落入骗子圈套。如今一些诈骗团伙以文化传媒公司为掩护,行文物鉴定诈骗之实,市民一旦发现或遇诈骗的,可第一时间报警,切勿亲信陌生人造成更大损失。

来源:news.sznews.com

标签:文物

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