四川一退休工人轻信“炒股内幕”被骗60万血汗钱

图为诈骗嫌疑人现郴抓获

图为诈骗嫌疑人现场被抓获

你相信炒股有内部消息吗?你相信网络股神吗?股市里真的有一夜暴富的神话吗?最近,泸州市公安局龙马潭区分局成功摧毁了一个网络电信诈骗团伙,抓获6名犯罪嫌疑人,破获了一起单笔金额高达60万元的电信诈骗案。

梦想暴富60万血汗钱打了水漂

年过花甲的刘师傅退休前是大西北某城市的一名石油工人,在边陲小城辛辛苦苦忙碌了一辈子。退休之后,刘师傅带着一生的积蓄回到家乡泸州准备安享晚年。然而由于之前工作生活的城市十分偏远闭塞,猛然回到繁华的城市生活,刘师傅显得颇不适应,跟不上城市的生活节奏,人际交往沟通也存在一定困难,对很多新鲜事物感到陌生。无聊之余,刘师傅开始在网络上打发大量时光,并且迷上了网上炒股。

4月7日,刘师傅通过网络搜索到一家名为“上海鑫华证劵投资有限公司”的证券公司,该公司宣称自己拥有资金80亿元,长期用于股票投资,有强大的技术力量,有众多经验丰富的股票分析师,还有很多投资理财专家,可以提供炒股的黑马信息。刘师傅当即通过网上留下的电话与对方取得了联系,对方很热情地回答了刘师傅的提问,听到对方的分析头头是道,刘师傅动了心,很想得到炒股的内幕消息。对方工作人员回答他,如果要想得到炒股的内幕消息,必须要交会费注册登记为公司会员,才会得到相关信息。

并且会员根据交纳费用的多少分为四个等级,得到不同的消息。当天下午,刘师傅抱着试一试的想法,向对方公司账号转账3380元,注册成为了入门级会员。次日,刘师傅接到了对方一名自称为高级分析师的人打来的电话,对方仔细询问了刘师傅的炒股经历,主动帮他分析了当前的股市行情,并且给他推荐了一种全新的理财方式,只要交3万元融资资金,每天可以收到8%的返还收益。刘师傅马上转了3万元给对方,当他想继续听对方介绍股市行情时,对方告诉他次日就是周末,股市不开盘,所有消息必须等到下个星期一才能告诉他。

休息了一个周末之后,4月11日星期一早晨刘师傅突然收到一条手机短信,自己的账户存入了2400元现金。这让刘师傅对投资公司的信誉更是深信不疑,随后那位高级分析师再次给刘师傅打来电话,通过交谈对方套出了刘师傅手里有60万元资金可以用于炒股,接着就给刘师傅量身定做了一个炒股的方案,许诺短期内可以帮他资金翻倍,但刘师傅必须把资金转到公司的账户上建仓。

刘师傅称自己之前已经转了3万元给对方,再转57万就凑够了60万,对方同意了,中午11时许,刘师傅把57万现金转入了对方账户。谁知钱刚一转走,对方的所有手机、座机号码就再也无法接通,刘师傅瞬间慌了手脚,赶紧跑到龙马潭公安分局报案。

大海捞针民警找到蛛丝马迹

案件发生后,龙马潭公安分局领导高度重视,副区长、公安局长毛汉东,分管副局长张跃林多次召开案情分析会,共同研究侦查方案,要求办案民警务必发扬攻坚克难的优良作风,为反诈骗专项行动书写浓墨重彩的一笔。分局刑侦民警夜以继日开展调查工作,在银行的配合下,查清了对方所用的账号是用假的身份信息进行开户的,并且在刘师傅转款后短短3小时内,57万元现金即被30余张银行卡从福建厦门、山东荷泽等地取走。

取款的动作如此迅速,让民警意识到这是一起有组织有预谋的网络诈骗案件。案情复杂,市局领导指派市局刑侦、以及其他相关部门民警会同分局刑侦大队侦查员立即前往福建厦门、山东荷泽等地开展工作。

历时20余天调取了嫌疑人取款的监控视频,通过侦查发现,刘师傅的57万元转到公司账户后,其中28万元迅速转给了“丁某某”的账户,剩余29万元则被以每笔20100元转入不同账户,而“丁某某”账户上的28万元也同样被以每笔20100元转入不同账户。随后57万现金被迅速从ATM取款机取走。通常ATM取款机每天最高只能取现20000元,民警推断这些账户应该是“车手”(专门帮诈骗团伙充当取款人),100元是给“车手”的手续费。

毫无疑问,“车手”开户也不会使用真实身份信息,继续追查这条线索难度很大。侦查人员调整思路,通过互联网搜索与“上海鑫华证劵投资有限公司”相关的信息。通过大海捞针般的搜索,民警在某论坛贴吧发现一篇帖子,发帖时间为2010年,内容为“有谁知道是否有上海鑫华证劵投资有限公司?是不是骗子公司?有没有被骗?”发帖人还留有电话号码,然而当民警拨打该号码时,该号码已经停用。线索再次中断。

民警又将嫌疑人使用的作案手法在公安内网上进行串并案搜索,经过艰难的筛查,发现2016年1月,安徽省淮南县发生一起类似的诈骗案,受害人被骗现金20000元。在市局相关部门的大力支持下,民警通过嫌疑人相同的作案手法,以及联系时使用的通讯工具进行技术侦查,确定两起案件应为同一伙人所为。

市、区两级公安机关侦查人员全力以赴围绕这一线索开展工作,先后辗转福建、山东、安徽、江西等多省市进行侦查,6月初掌握了该团伙成员有可能藏身江西省抚州市,民警马不停蹄赶到抚州,但嫌疑人却又溜了。民警紧追不舍,6月中旬,通过侦查发现该团伙在江西宜春市落脚。经过秘密侦查,民警发现该团伙成员众多,得知这一情况后,分局领导再次增派力量赶往江西协助开展侦查工作。

一网打尽警方深挖团伙成员余罪

在江西宜春当地警方的协助下,民警摸清了团伙成员藏身在一个居民小区的底楼,租住了一套房间,民警化装成小区业主、物管工作人员多次对该住房周围进行了实地侦查,掌握了该房屋所有进出口情况,制定了稳妥的抓捕计划,周密对每个进出口进行了警力安排部署。6月27日下午,随着现场指挥员一声收网令下,办案民警迅速翻阳台入室,控制了客厅内的两名嫌疑人,其余4人见状,慌乱跑向主卧室,企图从主卧室的卫生间翻窗逃走,但此时窗台上已站了好几名荷枪实弹的民警,4名嫌疑人只得束手就擒。

民警在现场搜查时,发现该房间客厅摆满了笔记本电脑,每天电脑都有独立的无线网卡,而开着的电脑则同时有好几个QQ号码登录,聊天的对象基本上都是女性,聊天的内容则几乎都是谈情说爱的内容,有些电脑的页面则停留在“时时彩”网页上,民警一一对其进行了取证。

经审讯,6名犯罪嫌疑人为5男1女,其中5人为福建安溪人,1人为湖南邵阳人,但却是1名安溪女婿。侦查民警在办案时曾听到一种说法,“10个安溪人,5人在卖茶叶,5人在搞诈骗”,这种说法虽然有些夸张,但安溪人确实是网络诈骗的高危人群。主犯陈某某1989年出生,文化程度虽然不高,但却对网络知识比较娴熟,他曾经在网络上花钱购买诈骗教程,苦学了8个月,掌握了许多网络诈骗技巧。然后将一些同学老乡亲戚拉到自己的身边,鼓吹可以轻易找钱,并且用自己编发的一些诈骗流程对团伙成员进行培训和分工。

之后他在网站上购买了诈骗所需要的空间、域名、手机卡等物,注册了所谓的证券投资公司,又使用某知名网站的竞价,花钱将自己公司置顶,这样只要输入相关字进行搜索,就会快速搜索出该公司。为了快速取走诈骗所得的现金,陈某某又在网络上找到了“车手”,以每笔11%的手续费让“车手”帮助他快速完成资金取款过程。4月11日诈骗刘师傅的57万现金得手后,扣除了车手的手续费后,其余现金则由“车手”将现金打包好后交给客车司机带到了福建安溪。

陈某某等人只承认这一起案件,但对电脑上大量的谈情说爱的聊天记录以及时时彩页面无法自圆其说,在民警强大的审讯攻势下,团伙成员才陆续交代,原来利用婚恋交往进行博彩诈骗才是该团伙的主业。

团伙成员在网络冒充高富帅,经常炫富,称自己是香港、澳门等地的富家弟子,利用婚介所非法获取大量单身女性的联系方式,通过添加QQ好友、微信好友进行聊天,谈情说爱一段时间相互熟悉后,他们就主动表明自己的真实身份为“时时彩”网站的后台程序员,可以操纵彩票中奖,让对方下注博彩。如果有人感兴趣,他们就让对方先进行几十、几百元的投注,并且每次都让对方赢,用一倍、两倍的回报让对方尝到一点甜头,对方上瘾后,往往会下重注,而这些钱再也有去无回。

至于“上海鑫华证劵投资有限公司”则是陈某某研发的一个新课题,没想到刚一出手,就钓到了刘师傅这条“大鱼”。

民警在嫌疑人的住处收缴了11台用于作案的笔记本电脑,30余部手机,很多手机还是崭新的,从未使用,以及大量手机卡、银行卡等物。据陈某某等人交代,每次作案他们都是打一枪换一个地方,一旦作案得手,他们之前使用过的电脑、手机等物将再不使用,因此每到一个新的地方作案时,他们都会购买大量作案工具,使用最多的手机则是打批发,网上购买大量低价手机,用完之后就当垃圾处理。

为了深挖该团伙成员的余罪,办案民警不辞辛劳,从江西宜春驱车1200余里,将6名犯罪嫌疑人悉数押解回泸州。

目前,6人均已被刑拘,案件正在进一步深挖细查之中。王巍徐杰文/图

来源:news.qq.com

标签:神话

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