谨防170号段诈骗:广西5位市民同天接到电话被骗13万

广西来宾,日前有5位市民先后在同一天内接到了170号段的诈骗电话,被骗走了13万多元。

广西来宾的何女士前不久接到170开头的陌生号码打来的电话,一个自称是国家工作人员的男子告诉她可以房补退税。何女士将信将疑,但对方接下来说的话,让她很快打消了疑虑。

短短几分钟通话之后,何女士就相信了对方。为了尽快拿到那几千块钱的补贴款,何女士按照对方的指示,来到银行,稀里糊涂地在银行柜员机上操作了一番。

来宾市民 何女士:我回来到的时候,我越想越不对劲,哎呀,最后我一看我的信息,完了。

何女士卡里的4万多元钱,就这样转到了骗子手里。接到报案后,来宾警方并案发现,同一天来宾市一共发生过5起类似案件,涉案金额13万多元。警方分析,这5起案件应是同一个诈骗团伙所为。

来宾市公安局刑侦支队副教导员 韦俊先:他们犯罪的方法方式是一样的,都是以购房退税补贴为理由,使用的电话号码是170、171的。

来宾市公安局刑侦支队副政委 梁锡联:从查到的那个银行流水账看,发现了5个受害人的转账到的卡号,基本上涉及到2个银行卡号,所以说当时就把这5起案件串并侦查了。

"车手"异地取款 主犯深藏不露

由于170号段具有太多的不确定性,警方想要通过它们来摸索诈骗嫌疑人的身份和位置所在,几乎是不可能的。

随后,广西来宾警方转而从嫌疑人所使用的银行卡来寻找突破口,发现这些账户的取款地点在江西瑞金。

来宾警方立即派员赶往江西瑞金,经过对各大银行网点的侦查,办案民警从监控录像当中,筛查出了3名可疑人员,并进行跟踪布控。

来宾市公安局刑侦支队副政委 梁锡联:诈骗成功了以后,派出一两个人出来领钱,领完钱以后,就回到他落脚,住宿的地方去住了,别的事情都不干了。

办案民警发现这3名可疑男子频繁前往银行网点取钱,时间上与受害人被骗的节点相当吻合。

来宾市公安局刑侦支队副政委 梁锡联:在那里工作了4天,就发现3名嫌疑人,到某个餐馆去吃午饭的时候,在当地警方的配合下,我们成功把3名嫌疑人抓获了。

办案民警从苏某3人手上查获了涉案用的银行卡69张、手机4部、POS刷卡机一台,以及笔记本电脑一台。

苏某交待他手上掌握着几百条他人身份信息,不过这还只是他的上线和他共享的一小部分名单而已。警方发现苏某并不是这个诈骗团伙的头目,而是另有其人,苏某3人负责在外地取款,在团伙内部叫做“车手”。据苏某3人交待,“车手”帮忙异地取款,自然会有应得的好处费。

“车手”在全国范围内取钱,一般获得的利润是案值的10%左右。而90%的赃款,就要通过组织实施诈骗的嫌疑人提供的一些账号,以存现方式,打回给组织实施的嫌疑人那里。

倒查大额资金去向 捣毁诈骗团伙

也正是因为这一点,警方没法轻易从苏某等3名“车手”这里获知诈骗头目的身份信息。

在接下来近一个月的时间里,来宾警方没有新的发现,直到负责倒查资金流的民警,明确了大额赃款最终的去向,案情才有了新的进展。

来宾警方调查发现,苏某3人转入的大额款项,全都在福建省厦门市集美区被领走,两名男子会轮流到银行取这些钱。来宾警方判断,这两个人应该就是诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人。

通过秘密侦查,来宾警方锁定诈骗团伙的主要窝点位于厦门市集美区的某小区内,嫌疑人租了两个套房,作为专门实施电话诈骗的场所。随后来宾警方联合厦门警方,一起对这两个窝点展开了收网行动。

趁着门还没打开的时候,屋里的几名嫌疑人就把作案用的手机、170、171电话卡、银行卡以及一些公民信息资料扔到了楼下。办案民警随后在小区地面上找到了这些证据。最终,警方成功在两个出租屋内抓获陈某、余某等一共8名犯罪嫌疑人。

经审讯查明,陈某是整个诈骗团伙的组织者,余某、钟某等人协助陈某管理,同时也参与电话诈骗。通过扣押的涉案银行卡资金流进行倒查,来宾警方发现这个诈骗团伙自2012年以来,在全国各地实施诈骗高达800多起。目前,11名犯罪嫌疑人有7人被刑事拘留,3人已经被检察机关批准逮捕。

来源:news.xinhuanet.com

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