沈阳破特大跨境赌球案 涉案金额超过50亿元

央视曾报道欧洲杯赌球案。视频截图

央视曾报道欧洲杯赌球案。视频截图

欧洲杯期间,沈阳警方在公安部统一指挥下破获特大赌球案,涉案金额超过50亿元,现已抓获以李某和孙某等为首的赌博嫌疑人70多人。此案中,不但境外赌博网站沈阳总代理和东北总代理落网,连来沈阳考察的境外赌博网站股东和会计也被抓获,随身携带的赌博账本也被警方查获。

赌博网站境外股东称,非常看中内陆客源,特别想在东北地区发展会员。

警方称,境外赌博网站造成境内大量资金外流,甚至威胁实体经济。警方表示,打击跨境网络赌博犯罪将是常态化的重要任务。公安机关将继续开展“断链”行动,集中侦破跨境网络赌博重大案件,坚决斩断境外赌博网站向境内发展渗透的“人员链”“资金链”“技术链”和“利益链”,并推动完善非法资金交易管控机制。

境外赌球网站去年开始布局欧洲杯

事实上,境外赌球网站在2015年就布局今年的欧洲杯赌球。他们的马脚也是在2015年11月被沈阳警方侦获的。沈阳的李某和孙某就是境外赌球网站的沈阳代理。为了发展会员,他们每天拿着笔记本通过各种关系发展下线,也就是所谓的“会员”。境外赌球网站也通过伪基站等发送短信、微信等广告招募“会员”。

警方介绍,这些赌球网站的服务器都是在老挝等境外注册的。记者也曾收到过类似的赌球网络链接推介短信。赌球网站不仅在PC客户端上推介,而且非常注意手机等移动客户端的推介。到欧洲杯前,他们网上网下招募赌球会员的行为越发活跃,各种推广行为逐渐达到峰值。

为躲避侦查开大量手机卡、银行卡

欧洲杯开始后,赌球网站的沈阳代理们更是频繁出入宾馆、酒吧等娱乐场所进行赌球推广。据警方介绍,赌球网站的沈阳代理之所以在线下活动的另一个重要原因是收钱。这与赌球网站的运作方式有关。会员在赌球网站注册后,在网上押注,等球赛结束后代理要到线下去收钱,当然也可以通过网银支付,只不过金额巨大的或者新发展的会员通过线下支付更为保险。

为保证账目清晰,他们使用笔记本记录账单;即便是线下交易时也尽量使用网银。这种赌球与资金分开的方式,也是嫌疑人躲避侦查的手段之一。据沈阳市公安局治安管理局办案人员介绍,所有涉案人员还有两个显著的反侦查特征:一、所有涉案人员频繁更换用于赌博的手机号,而且只在参赌时使用;二、他们借用身份证大量开取银行卡,用于赌资的流转。

东北总代理:经手赌资至少几千万

沈阳警方针对今年世界杯期间网络赌球新特点研究了新的战法,严密互联网监控管理,及时封堵境内、境外互联网赌博网站。在欧洲杯期间,沈阳警方侦获李某、孙某等人为首的犯罪团伙利用境外网站组织“网络赌球”违法犯罪活动。经过缜密侦查,警方摸清了该犯罪团伙的人员构成及活动规律。在欧洲杯进行期间,警方先后抓获70多名涉案嫌疑人,查获大量手提电脑、手机卡、银行卡。

李某的上线,也就是境外赌球网的东北总代理姜某也随即落网。姜某落网后说,通常都是由代理发展当地会员,然后给会员开设额度权限。会员根据赛事先押注,待球赛结果出来后现金结算。“我开过几十万和上百万额度的,但我也轻易不敢开,怕钱收不上来,那就等于黄摊儿了。经过我手里的赌资至少也有几千万元……”姜某说。

地下钱庄向境外转移大量赌资

记者登录境外赌博网站界面,结合嫌疑人讲述,记者发现为欧洲杯设置的赌球方式很多。比如赌角球,赌让球,赌赔率……以赌角球为例,4个以下就是赌小,5个以上赌大。赔率也很简单,A队的赔率1:1.85,B队1:1.95,如果赌B队,下注1万元,赢球可赢钱9500元。此外,庄家还可以靠抽水赚钱,比如1万元的水钱是150元到1500元不等。办案人员介绍,不要看水钱少,架不住会员基数大,因此代理要努力发展会员。当赢球的资金和水钱达到一定数量后,代理就要通过地下钱庄向境外转移赌资。

被抓时女儿问“爸爸手上戴着啥”

沈阳市公安局治安管理局办案人员介绍,赌球给很多家庭带来痛苦:“赌球的人输了想翻本,下次加倍投注,越输越多,越陷越深。”80后魏某是个地道的球迷,在沈阳曾有体面的工作。他自认为很懂球,经朋友介绍从欧洲杯第一场就开始赌球,每场球赛都落不下,下注从几千元到几万元不等,半个月下来血本无归。输红了眼的魏某四处借钱,越借越多,超过了偿还能力,萌生坐庄的想法。

他想通过抽水赚钱继续赌博,因此他千方百计发展身边朋友成为会员。魏某说:“挣俩钱不知道咋整好了,以为看电视押球能赢呢!实际赢啥啊,没有赢的,十赌九骗。”想起温馨的家庭,魏某流泪了。他说:“我这辈子再也不想干这个了。也许你不信,但这是真的!抓我的时候,我爸我妈在那儿,看到了。还有我姑娘,她问我‘爸爸你手上戴着什么’,我说‘摔了’……我对不起他们……”

仅一个月庄家就获利千余万

因为赌球网站服务器多设在境外,因此境外操控的庄家很难抓到。但此次沈阳警方斩获颇丰。欧洲杯期间,台湾庄家也是境外赌博网站的股东之一的林某前往沈阳考察市场,被沈阳警方抓获。与他同行的龙某正是境外赌博网站的会计,警方缴获其随身携带的笔记本电脑,里边加密文档内正是赌球的资金流水账目。

据办案人员介绍:“仅一个月的报表就有2.2亿元流水,庄家获利1000多万元。”记者从警方解到,境外庄家不仅有投资方,还有研究软件开发和金融的,此前大连警方曾抓获一名计算机博士生导师,正是该人开发了赌博网站。据此次抓获的台湾股东交代,近年大陆经济发展良好,因此境外赌球网站看好大陆客源,有针对性地发展会员。赌球网站对外就是网络游戏公司。

【调查】

有的老板一次下注额在百万左右

记者曾联系北京大学中国公益彩票事业研究所。该所研究和调查发现,国内每年非法赌资和彩票的资金比例大概是10:1。2008年我国彩票销售额为1059亿元人民币,2013年我国的非法赌资就可能高达1万亿元左右。该所之前做过一个关于赌球的研究调查,在北京、广东和海南等地进行暗访。

在北京,他们暗访的那个庄家,在足球比赛日一天的抽头在300万人民币左右。(庄家在投注中,一般可以抽取2%~10%的佣金。以此类推,北京那个庄家一天的受注量至少有3000万人民币)。他们在深圳也暗访了一些参与赌球的人,主要是老板级这个阶层,他们一次下注额都在100万人民币左右。 (辽沈晚报)

来源:news.xinhuanet.com

标签:沈阳

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