温州商人借翡翠布骗局潜逃境外 卷走千名投资人2亿元

2013年,温州商人郑旭东于香港注册“中华文化产权交易所”后,在深圳假借文交所、信托公司、网贷平台布下惊天翡翠投资骗局,通过公开宣传引诱投资人购买翡翠实物产权,之后突然停止交易,并于2014年春节前夕携款潜逃境外。

新华社 发

新华社 发

“疯狂的翡翠”卷走千名投资人2亿元

2013年,温州商人郑旭东于香港注册“中华文化产权交易所”后,在深圳假借文交所、信托公司、网贷平台布下惊天翡翠投资骗局,通过公开宣传引诱投资人购买翡翠实物产权,之后突然停止交易,并于2014年春节前夕携款潜逃境外。

据查,目前共计有1004名投资人报案,损失金额为人民币2.06亿余元。7月12日,该平台的四名高管李某武、卢某、朱某敏、胡某被控集资诈骗罪在深圳市中级人民法院开庭。

利用网贷平台布下惊天骗局

据悉,2013年4月至7月期间,郑旭东实际控制成立了香港中华文化产权交易所、深圳中瑞隆信托公司以及深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸创投三家P2P网贷平台,并在短短3个月时间内布下惊天的翡翠骗局。

郑旭东的这个骗局操作模式是,通过广东省地质科学研究所制作翡翠真实性的鉴定证书,再请亚洲珠宝联合会的专家作出数千万元甚至上亿元的天价评估,随后将翡翠摆件作为资产包份额化处理后发布到中华文交所交易平台,让投资者进行一级市场的申购以及二级市场的交易。

同时,翡翠资产包也是网贷平台上的主要投资标的,而中瑞隆信托公司则为上述平台提供无限担保以及资金托管。因所有交易均通过中瑞隆信托公司的银行账户进行,最后被实际控制人郑旭东轻而易举地卷钱逃匿。

七旬老人卖房买翡翠血本无归

根据检察机关指控:2013年8月开始,中华文化产权交易所利用网络投资平台,公开宣传并引诱投资人购买该网络投资平台上交易的翡翠实物产权。

投资人需要在网络投资平台上注册投资账户,通过个人银行账户转账至深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司的账户,操作买卖一级市场或二级市场的翡翠实物产权网络交易。经核实,中瑞隆信托公司未取得中国银行业监督管理委员会深圳监督局颁发的《金融许可证》,没有信托业务资格。

2014年1月13日,该交易平台停止交易,投资人投资款无法提取。据说这是中国网贷诈骗第一案,目前共计1004名投资人报案,损失金额为人民币2.06亿余元。据之前有媒体报道,深圳有一位77岁的胡先生听说“中华文化产权交易所”的投资平台很挣钱,把房子低价卖了100多万元后,全部投入炒卖该机构推出的翡翠投资产品,最终血本无归。

涉案公司四名高管出庭受审

李某武是中华文化产权交易所、中瑞隆信托公司的执行总裁,在郑旭东的指示下,负责管理、运营中华文化产权交易所,购买文交所的交易运行软件,组织、领导中华文化产权交易所员工利用网站、电话等向投资人宣传并引诱投资人进行投资,牟取利益。

根据投资人的投资情况,中华文化产权交易所的IT部经理龙某辉(另案处理)操作平台的翡翠价格走势曲线,以达到拉升或降低价格目的赚取投资人的投资款。

卢某作为中瑞隆信托公司的结算部总监,负责投资人投资款的代收、代付,核对资金进出事项;朱某敏作为中瑞隆信托公司的结算部出纳,负责每日出入金的记账,并提供个人账户为公司转款使用,二人通过控制公司账户U盾及密码吸取投资人投资款后,再由郑旭东和李某武负责转账。

胡某为赚取高额年薪,其在2013年7月由郑旭东指使前往香港注册中华文化产权交易所,而且未在深圳相关部门审批注册登记的情况下出任法人代表,同时为公司网站进行平面设计,在未核实涉案翡翠真实价格的情况下,夸大翡翠价值,制作翡翠价格鉴定书用于吸引投资人投资。

检察机关认为,应当以集资诈骗罪追究李某武、卢某、朱某敏的刑事责任,以集资诈骗罪、擅自设立金融机构罪追究胡某的刑事责任。

旁听被害人

以中老年人居多

在法庭上,涉案公司执行总裁李某武表示不认罪,他辩称自己虽是公司的执行总裁,但并不是实际控制人,只是听郑旭东的指示,没有参与诈骗策划中,也没有获得实际利益。他还称,自己只是负责管理公司市场部,拿固定3~5万的月薪和“绩效奖金”,没有参与分赃,对集资诈骗的事情既不知情也没有去实际操作,不能算是集资诈骗。

法庭的旁听席上坐了不少被害人,以中老年人居多。当他们听到李某武不认罪并为自己洗脱时,显得情绪十分激动,大喊“他骗人”,以致法官不得不再三提醒旁听人员注意遵守法庭秩序。

目前,此案在进一步审理之中。

来源:www.sznews.com

标签:香港 深圳

上一篇:商场保安跟熟悉女子打个招呼被多人围殴

精彩推荐
继双标鹿之后,吴亦凡也双标
照片不满意自己可重拍
25岁女生森林里迷路1个月
非同生求同死,阎王爷开恩
留学与国内读书的区别
原来,老外眼里的中国美女长这
古代皇帝也被戴绿帽子
怕未婚妻知道自己失业
这些电影,其实你有可能根本没
沈梦辰穿凤凰装与女星竞艳